发布日期：2025-02-19 05:24    点击次数：198

按捺2025年1月23日收盘，梅安森(300275)报收于13.33元，高涨0.68%，换手率2.46%彩/票电子，成交量6.28万手，成交额8458.03万元。

当日蔼然点

来往信息汇总：当日主力资金净流出589.65万元，占总成交额6.97%，散户资金净流入785.9万元，占总成交额9.29%。 公司公告汇总：第五届董事会第三十五次会议审议通过了对于翻新《公司国法》、《总司理责任笃定》以及董事会和监事会换届选举等五项议案，并提名了第六届董事会和监事会候选东谈主，同期文书将于2025年2月18日召开第一次临时鞭策大会。

资金流向方面，2025年1月23日，重庆梅安森科技股份有限公司主力资金净流出589.65万元，占总成交额6.97%；游资资金净流出196.25万元，占总成交额2.32%；而散户资金则呈现净流入气象，净流入金额为785.9万元，占总成交额9.29%。

公司公告汇总第五届董事会第三十五次会议决策公告

重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了以下五项议案：1. 《对于翻新的议案》，并提请鞭策大会授权董事会办理国法备案事宜。2. 《对于翻新的议案》。3. 《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会非孤苦董事候选东谈主的议案》，提名马焰、胡世强、郑海江、刘航为第六届董事会非孤苦董事候选东谈主。4. 《对于董事会换届选举暨提名第六届董事会孤苦董事候选东谈主的议案》，提名杨安富、程源伟、曹龙汉为第六届董事会孤苦董事候选东谈主，孤苦董事候选东谈主的任职资历和孤苦性需经深交所备案审核。5. 《对于召开2025年第一次临时鞭策大会的议案》。会议还公布了第六届董事会董事候选东谈主简历。

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第五届监事会第二十九次会议决策公告

重庆梅安森科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议于2025年1月23日召开，会议审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第六届监事会鞭策代表监事候选东谈主的议案》，提名胡慧平先生、罗方红先生为第六届监事会鞭策代表监事候选东谈主。该议案尚需提交公司2025年第一次临时鞭策大会审议，并接受积攒投票制选举产生第六届监事会鞭策代表监事。第六届监事会监事任期三年，自公司2025年第一次临时鞭策大会审议通过之日起瞎想。

对于召开2025年第一次临时鞭策大会的见知

重庆梅安森科技股份有限公司将于2025年2月18日下昼14:30在重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室召开2025年第一次临时鞭策大会。会议审议事项包括翻新《公司国法》、选举第六届董事会非孤苦董事、孤苦董事选取六届监事会鞭策代表监事。其中，翻新《公司国法》的议案为相等决策议案，需经出席鞭策大会的鞭策所捏表决权的三分之二以上通过。

孤苦董事候选东谈主声明（程源伟）

程源伟声明已充分了解并首肯由提名东谈主梅安森董事会提名为第六届董事会孤苦董事候选东谈主，保证与公司间无影响孤苦性的关系，并相宜关连法律律例对孤苦董事候选东谈主任职资历及孤苦性的要求。

总司理责任笃定（2025年1月翻新）

总司事理董事长提名，董事会聘用或解聘，庄重公司宽泛看法贬责，实行董事会决策，主捏出产看法贬责责任。副总司事理总司理提名，董事会聘用或解聘，协助总司理责任。财务庄重东谈主庄重公司财务贬责、管帐核算等责任。总司理办公会议一般每半年召开一次，独特情况可召开临时会议。

公司国法（2025年1月翻新）

公司国法规章了公司注册成本、住所、看法界限等骨子，明确了股份刊行、增减和回购、股份转让等条目，以及鞭策权力和义务、鞭策大会的召开和表决口头、董事会和监事会的组成及职责等。公司设董事会，由7名董事组成，其中孤苦董事3名；监事会由3名监事组成。国法还明确了公司的财务管帐轨制、利润分派计谋、里面审计轨制及管帐师事务所的聘用等。本国法自2025年1月23日起获胜。法定代表东谈主：马焰。

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